Четыре года лишения свободы, что ровно вдвое меньше запрошенного гособвинителем, получил за особо крупное мошенничество бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. Бизнесмен, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, признан виновным в выводе из своей организации незадолго до ее продажи порядка 1,2 млрд руб. через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. По совокупности с уже полученными в 2021 году пятью с половиной годами за аналогичное преступление, когда сумма похищенного составила 2,8 млрд руб., окончательно подсудимому Зотову было назначено семь лет колонии общего режима.
О своей участи 55-летний Дмитрий Зотов узнал уже через восемь минут после начала заседания в Никулинском райсуде столицы — ровно столько понадобилось судье Наталье Фигуриной, чтобы огласить резолютивную часть обвинительного приговора.
Признав вину подсудимого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной, она назначила фигуранту наказание в виде четырех лет лишения свободы, что вдвое меньше запрошенного в ходе прений гособвинителем.
По совокупности же с уже полученными в 2021 году пятью с половиной годами за аналогичное преступление Дмитрий Зотов был приговорен к семи годам колонии общего режима, тогда как прокурор настаивал на одиннадцати.
Также суд удовлетворил гражданский иск признанного по делу потерпевшей стороной ПАО «Трансфин-М», взыскав с осужденного Зотова 799 млн руб. Часть нанесенного ущерба полностью признавший свою вину и раскаявшийся в содеянном бывший топ-менеджер погасил в ходе следствия. Отметим, что на момент вынесения второго приговора Дмитрий Зотов отбыл в СИЗО уже более двух с половиной лет и исходя из назначенного срока в следующем году может претендовать на условно-досрочное освобождение.
Как следует из материалов дела, в 2017–2018 годах бывший генеральный директор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним фирм вывел из готовившегося к продаже ПАО более 1,2 млрд руб.
В частности, именно на такую сумму через встроенные в схему и подконтрольные Дмитрию Зотову ООО «Инвестактив», ООО «Железнодорожные активы» и ООО «СпецЛогистика» компания «Трансфин-М» продала тогда несколько тысяч вагонов. При этом в самом ПАО утверждали, что сначала «этот вопрос выносился на совет директоров "Трансфин-М" и рассматривался на заседании кредитного комитета, но потом по инициативе генерального директора Дмитрия Зотова был снят». В итоге сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через привлеченные гендиректором компании-посредники. Соглашения с ними, как установило следствие, заключались в один день, а условия договоров в части сроков и порядка оплаты были идентичны. Более того, для приобретения вагонов компании-посредники использовали деньги самой «Трансфин-М», поскольку собственных средств у них не было.
Также в ПАО ранее отмечали, что часть из похищенных таким образом 1,2 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в рамках мнимой сделки по покупке еще 1 тыс. вагонов.
Именно за это преступление Дмитрий Зотов в ноябре 2021 года и получил первый срок. Все тот же Никулинский суд приговорил его к семи годам колонии, но в апелляции срок наказания был снижен до пяти с половиной лет. Экс-заместитель гендиректора Елена Сергеева отделалась тогда пятью годами условно. В 2018 году Дмитрий Зотов своим распоряжением передал в лизинг ООО «Инвестактив» 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года этим воспользовался. В итоге все вагоны перешли новому собственнику, аффилированному, как установили следствие и суд, с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М».
Задержать тогда Дмитрия Зотова не удалось — он успел скрыться за границей и в 2020 году был объявлен в международный розыск.
На родину предприниматель, включенный в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, рассчитывая, что арест ему не грозит.
Однако, несмотря на предварительную договоренность с силовиками, его задержали прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО. После того как бизнес-омбудсмен Титов обратился к президенту Владимиру Путину, Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
По итогам первого расследования своей вины в инкриминируемом деянии Дмитрий Зотов и Елена Сергеева не признали. Интересно, что такую же позицию обвиняемый Зотов занимал и во время нового расследования. Однако в суде она кардинально изменилась, что, очевидно, и было учтено при вынесении приговора.
