Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищениях в процессе банкротства ГК Urban Group, которая когда-то была одним из крупнейших девелоперов в Подмосковье. Обвинение в окончательной версии было предъявлено конкурсному управляющему Светлане Аглинишкене и еще трем участникам дела.
По версии следствия, они входили в организованную группу, которая обманным путем похитила бюджетные средства при предоставлении услуг по охране имущества строительных компаний. При этом, если изначально фигурантов подозревали в хищении как минимум 240 млн руб., то к окончанию расследования эта сумма уменьшилась в два с половиной раза. Никто из обвиняемых вину не признал.
Светлана Аглинишкене, экономист Екатерина Мыскина и юрист Дмитрий Шарифуллин были задержаны в октябре 2023 года и с тех пор находятся под стражей. В декабре того же года в СИЗО оказался адвокат московской коллегии адвокатов «РП-консалтинг» Евгений Фомичев, который каким-то образом сумел совмещать эту деятельность с работой генеральным директором АО «НПП "Геофизика-космос"», что является незаконным.
Всем фигурантам дела предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тем не менее, в ходе следствия ни один из них не признал свою вину.
Воспользовавшись ст. 51 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и близких родственников, они от дачи показаний отказались. Не изменилась, по данным «Ъ», позиция фигурантов и к концу следствия. На днях им было предъявлено обвинение в окончательной редакции. При этом сумму предполагаемых хищений следствие снизило с 240 млн до 101 млн руб., выделив часть материалов в отдельное производство.
Как следует из материалов дела, Светлана Аглинишкене была выбрана конкурсным управляющим некогда одного из крупнейших девелоперов Подмосковья в июле 2018 года, после того как Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group — ООО «Экоквартал», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город» и АО «Континент проект».
К тому моменту компания успела собрать с дольщиков более 80 млрд руб. на строительство свыше 1 млн кв. м жилья. На эти деньги планировалось возвести 65 домов в жилых комплексах «Лайково», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный» и «Солнечная система» (в настоящее время их строительство уже завершено).
В 2018 году управляющая Аглинишкене составила реестр обманутых клиентов и передала его в Фонд защиты прав дольщиков (его правопреемником в 2022 году стал Фонд развития территорий), который отвечал за достройку жилья.
Фонд защиты прав дольщиков получал из бюджета средства на достройку жилья, а также на оплату процедуры банкротства. Часть этих денег, как считает следствие, была украдена.
По версии Следственного комитета России, хищение денег осуществлялось путем заключения договоров по завышенным ценам между организациями-застройщиками «Ивастрой», «Хайгейт», «Ваш город» и «Континент проект» (в деле они значатся «должниками») и рядом частных охранных организаций (ЧОО) — «Бастион-В», «Альфа-Шанс» и «Редут» — на охрану имущества: строительных площадок и офисов продаж в Москве и Подмосковье.
В материалах дела говорится, что охранные организации были подконтрольны Евгению Фомичеву и бизнесмену Владимиру Петрову. Именно последнего следствие называет организатором преступной группы, которую тот «создал не позднее 12 июля 2018 года» и в которую, по версии следствия, вошли четверо фигурантов, действовавших «из корыстной заинтересованности, в целях извлечения для себя материальной выгоды». При этом сам бизнесмен Петров так и не стал фигурантом уголовного дела, скончавшись в 2022 году.
Согласно версии следствия, каждый из фигурантов исполнял строго отведенную ему роль. Так, Екатерина Мыскина рассчитала и установила завышенную стоимость услуг по охране, координировала деятельность неосведомленных об афере бухгалтеров относительно финансово-хозяйственной деятельности охранных предприятий, управляла расчетными счетами ЧОО и давала указания бухгалтерам изготавливать акты выполненных работ, акты приемки и счета на оплату услуг.
Дмитрий Шарифуллин, согласно версии следствия, изготовил ряд других документов, которые отдавал на подпись также не ведавшим о совершаемых хищениях директорам охранных фирм: акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, схемы охраны объекта, должностные инструкции охранника по осуществлению пропускного и внутриобъектового режима, акты о снятии объекта с охраны и акты выполненных работ, счета на оплату работ и т. п.
Конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене от имени входивших ГК Urban Group копаний-должников подписывала договоры на оказание охранных услуг по завышенной стоимости, а также заявки на финансирование работ в рамках исполнительного производства и др.
Евгений Фомичев же, по данным Следственного комитета России, «осуществлял общее руководство организованной группой и координацию действий ее участников», согласовывая установленную в договоре завышенную стоимость и ее изменение, а также выставление счетов на оплату.
Следствие подсчитало, что таким образом с 12 июля 2018 года по 15 мая 2020 года «участники организованной группы похитили и обратили в свою пользу» необоснованно выделенные денежные средства Фонда развития территорий на сумму 101 млн 118 тыс. 757 руб. 26 коп., «распорядившись ими по своему усмотрению».
Ожидается, что уже со следующей недели фигуранты приступят к ознакомлению более чем со 100 томами уголовного дела, на что может потребоваться не один месяц.
Адвокаты обвиняемых намерены добиваться вынесения всем фигурантам оправдательного приговора.
Так, защищающий Светлану Аглинишкене адвокат МКА «Гриднев, Харитонов и партнеры» Игорь Павловский заявил «Ъ», что его доверительнице, которая в 2019 году была признана лучшим кризисным менеджером России, вменяются те действия, которые она должна была выполнять как конкурсный управляющий Urban Group, а именно обеспечение сохранности имущества должника и поиск его имущества, которое можно реализовать.
«Светлана Аглинишкене ни в чем не виновна. Она обязана была заключать договоры на охрану строительных площадок, офисов продаж и пр. И все заключенные договоры проходили согласование в установленном порядке с самим фондом, а после этого — с арбитражным судом,— отметил защитник.— И вот спустя три с лишним года после того, как госпожа Аглинишкене ушла с поста, выполнив основной объем работы, появилось это уголовное дело».
Адвокат также отметил, что в момент инкриминируемых фигурантам событий, в июле 2018 года, были внесены изменения в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» и его доверительница фактически стала первым конкурсным управляющим, на котором «обкатывались» нововведения в ходе процедуры банкротства Urban Group. Он отметил, что «на плечи Светланы Аглинишкене тогда лег огромный объем работы», включая определение числа дольщиков, которых только вначале насчитывалось около 15 тыс. человек, работу с ними на всех этапах, в том числе организацию и проведение собраний с разъяренными из-за неполучения жилья людьми, чтобы донести до них план, который реализовывал и финансировал фонд.
