Банкротство предприятий и бенефициаров лопнувшего со скандалом энергохолдинга МРСЭН продолжает раскрывать детали махинаций по выводу из него 10 млрд рублей за пределы России, а также роль олигарха Авдоляна и его офшоров в истории.
В деле всплыл ещё один офшор олигарха - Star Generys LTD.
Напомним, три года назад было возбуждено уголовное дело о выводе из России 10 млрд рублей, похищенных, по мнению следствия, у компаний дивизиона Россетей.
Фигурантами стали 11 человек, в том числе руководители компаний, входящих в дивизион энергохолдинга «Межрегионсоюзэнерго». Попали под следствие и экс-управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Связанные с МРСЭН лица были акционерами банка и именно через него проворачивались часть сделок.
Хитрая схема, организованная целым преступным сообществом, включала выдачу займов и технических кредитов банка, покупку неких векселей, вливания в уставные капиталы третьих юрлиц, договоры цессии.
Главным мозговым центром сообщества следователи назвали Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. Акционер МРСЭН Османов, по имеющимся данным, подался в бега и числится в розыске.
Тем временем осколки дивизиона МРСЭН находятся в стадии банкротства, в рамках которого идёт формирование реестра кредиторов. Именно банкротные дела и вскрывают всё новые подробности о роли родственника Османова - Альберта Авдоляна в этой истории.
В конце сентября 2024 года арбитраж в рамках банкротного дела АО «Хакасэнергосбыт», что лишено статуса гарантирующего поставщика в 2018 году, рассмотрел вопрос привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. В рамках этого дела были рассмотрены неоднозначные сделки, что провернули через АО.
Среди тех сделок фигурирует три договора поручительства от 2017 года и независимая гарантия, контрагентом в которых выступает офшорное Спаркель Сити Инвест Лтд.
В материалах дел неоднократно было доказано, что бенефициаром Sparkel City Invest LTD является Альберт Авдолян, связанный родственными связями с Османовым через брак их детей. Уточнялось, что источником выдаваемых офшором займов зачастую был сам Авдолян, а целью выдачи займов аффилированным лицам было создание контролируемой задолженности и увеличение уставного капитала «в долг».
Позднее сама Sparkel и тогда ещё её «дочернее» ООО «АЭНП», что ныне называется ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова», пытались войти в реестр кредиторов компаний МРСЭН. Фактически это выглядело как попытка взять под контроль банкротство активов и вывести часть капиталов лопнувшей пирамиды.
Более того, когда в суде с подачи других кредиторов была вскрыта вся цепочка связи Авдоляна со Sparkel и Османовым, АЭНП попыталось выставить счёт на 4 млрд рублей юридической фирме, что подготовила соответствующий отчёт. После этого отчёта во включении в реестр кредиторов фирмам, связанным с Авдоляном, суда стали отказывать.
АЭНП даже заявляло о фальсификации доказательств, но суд подобные необоснованные доводы отринул.
Аффилированность самого АЭНП была доказана и тогда, когда владельцем было Sparkel, и прослеживается сейчас. Сейчас бывшее АЭНП контролирует Александр Амосов, а в 2023 году 21% доли получило ООО «Латум», учрежденное тем же Амосовым и директором АЭНП Алексеем Быковым.
При этом Амосов владел долей в АЭНП и одновременно со Sparkel, а Быков с этого момента был директором, что говорит о связи с Авдоляном.
Более того, Быков - совладелец ООО «Андаяна Групп», где среди его партнёров есть директор из авдоляновского ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.
То есть, если принять как доказанный судами факт, что Авдолян через офшор накачивал дивизион МРСЭН деньгами, или во всяком случае обложил соответствующими договорами займов и поручительства, то картина выглядит весьма занятно.
Дело в том, что в материалах вышеуказанного банкротного дела «Хакасэнергосбыта» вскрыли участие ещё одного офшора Авдоляна в истории накачки МРСЭН деньгами.
Со второго квартала 2017 года в дивизионе, который на тот момент уже был достаточно закредитован, запустили некие процессы, связанные с намерением продать актив независимому инвестору. Вот только независимым от действующих бенефициаров он был лишь на бумаге.
25 сентября 2017 года бенефициары холдинга подписали соглашение о приобретении компанией Старс Генерис Лтд части холдинга, в том числе, пакета акций «Хакасэнергосбыта». Соглашением был предусмотрен обратный опцион до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года и получение доли прибыли в 360 млн рублей до указанной даты. Обратный опцион - это право выкупить обратно свои акции. Сама по себе весьма неоднозначная сделка.
Дальше - больше.
Судя по материалам судов, в рамках реализации экономической стратегии по продаже холдинга офшору, за счет взаимосвязанных между собой сделок в холдинг вкачали миллионы рублей и в управленческую структуру ввели неких независимых директоров. При этом в сделки были вовлечены ББР Банк, Мосуралбанк, а также компании, принадлежащие Авдоляну.
Смешно в этой схеме то, что Старс Генерис Лтд - это еще один офшор Авдоляна, что приходился с 2017 года родственником главному акционеру МРСЭН Эльдару Османову. То есть фактически один и тот же человек наращивал кредиторскую задолженность дивизиона через один офшор, и он же был контролирующим лицом через другую кипрскую фирму. Подобная схема под прикрытием доверенных лиц - ширм олигархом уже проворачивалась по группе ставропольских предприятий и там также засветились офшоры.
Занятный факт: в 2023 году, когда рассматривался вопрос привлечения к субсидиарной ответственности по долгам другого банкротящегося осколка МРСЭН - ПАО «Архангельская сбытовая компания», бегунок от следствия Османов сделал скандальное заявление.
Он заявил о фальсификации доказательств – «Основных юридических условий сделки по приобретению ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам» от 25.09.2017 года и «Дополненных и измененных основных юридических условий сделки по приобретению ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам» от сентября 2017 года, заключенных Star Generys LTD (контролируемой Авдоляном А.А.) с одной стороны и Османовым Э.Х. и Шульгиным Ю.В. с другой стороны. Османов активно сопротивлялся признанию себя вторым конечным бенефициаров ГК МРСЭН. Ведь в этом случае и от соглашения со Star уже тянет другим душком.
Заявления Османова о фальсификации отклонили, а самого его предупредили о наказании за ложный донос.
ПАО «Россети Сибирь» предположило, что причинами несостоятельности «Хакасэнергосбыта» стали сделки, в том числе по транзитному перечислению денежных средств. То есть фактически внутри дивизиона была организована финансовая схема, что довела до ручки компании. С учётом, что компании якобы задолжали крупные суммы офшорам Авдоляна и часть сумм даже была выплачена, то возникает обоснованный вопрос, почему рядом с Османовым и Шульгиным не фигурирует фамилия олигарха? Ведь уже неоднократно доказано его деятельное участие в финансовых схемах МРСЭН.
Напомним, вместо того, чтобы задать вопросы Авдоляну, его офшор вдруг сделали потерпевшим по делу.
Как тут не поверить в то, что непотопляемость олигарха обоснована его тесной связью с таким крупным игроком политико-экономического олимпа России как глава Ростеха Сергей Чемезов. Не зря же последний входит в попечительский совет фонда Авдоляна «Новый дом», выходцы из Ростеха, как тот же Родион Сокровищук, имеют доли в компаниях Авдоляна, а сама госкорпорация шла рука об руку весь путь становления бизнеса Авдоляна, поддерживая в особо неоднозначных ситуациях.
