Компания "ТТК-Екатеринбург" оспаривает претензии ФНС на сотни миллионов рублей

Компания "ТТК-Екатеринбург" оспаривает претензии ФНС на сотни миллионов рублей
Компания "ТТК-Екатеринбург" оспаривает претензии ФНС на сотни миллионов рублей
Претензии получили «Нефтяная Компания «Янгпур» и ТД БМЗ.

«Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»), получившая широкую известность за счет резонансных уголовных дел, обвиняемыми в которых, в частности, стали бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Чернецкого и экс-начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков, выступила против ФНС.

В суд направлено заявление о признании недействительным акта налоговой инспекции по Пермскому краю, которая и сообщила о претензиях к фирме на сотни миллионов рублей. Ревизоры увидели в деятельности организации транзитные звенья, имитацию взаимоотношений и незаконное возмещение НДС.

Сейчас «ТТК-Екатеринбург» просит приостановить действие акта, надеясь, судя по всему, затормозить крупные списания в пользу бюджета. Тем временем появляется информация о «все новых обысках и задержаниях» в рамках уже возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество». ФНС, в свою очередь, активно интересуется и другими конфликтами уральских коммерсантов, которые на фоне скандалов выставили многомиллионные счета предприятиям и нефтяникам с корнями в Белоруссии, а также пытаются отбить сделки, классифицированные силовиками как сомнительные.

АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») обратилось в арбитраж с иском к Межрайонной ИФНС России №20 по Пермскому краю о признании ненормативных правовых актов недействительными.

Параллельно компания подала ходатайство о приостановлении действия акта.

Отметим, именно эта инспекция сообщила о результатах ревизии, по итогам которой в отношении «ТТК-Екатеринбург» было принято решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. В частности, фискалы установили незаконное возмещение НДС из бюджета РФ в сумме 464 млн, а также предъявили штрафные санкции на размере 1,4 млн.

Представители госоргана пришли к выводу, что «ТТК-Екатеринбург» и его менеджмент умышленно формировали и отражали в отчетности документы, позволяющие необоснованно претендовать на вычеты. «В результате применения данной схемы минимизации налоговых обязательств общество «ТТК-Екатеринбург» незаконно возместило из бюджета НДС при реализации товаров на экспорт», – отмечалось в документах.

Также в ФНС указали, что в этот период «ТТК-Екатеринбург» осуществляло оптовую торговлю запчастями для паровых турбин, деталями трубопроводов для нужд ТОО «Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (Республика Казахстан; доля – 45,9%), а также реализацию товара на внутрироссийском рынке (доля – 54,1%).

«Для обеспечения указанной деятельности общество оформляло договоры с сомнительными контрагентами, в том числе СМБ, на приобретение товарно-материальных ценностей в отсутствие фактических поставок названными организациями. <…> Инспекцией сделан вывод об имитации взаимоотношений с СМБ. <…> В своих показаниях Шахмаев А.А. подтвердил схему введения «ТТК-Екатеринбург» «сомнительных» контрагентов <…>, являющихся транзитными звеньями между реальными поставщиками <…> и налогоплательщиком, а также фиктивный характер контрактов», – отмечалось в суде.

Уточним, «ТТК-Екатеринбург» стала широко известна после обысков в бизнес-центре Clever Park и последовавших задержаний бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии Чернецкой и Алексея Шахмаева, который числится, согласно «Контур.Фокус», финансовым директором «ТТК-Екатеринбург». Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Источники издания ранее связывали дело с «теневыми площадками», вероятно, обналом и нелегальным возмещением НДС на крупные суммы.

Шахмаев также, по озвучиваемой версии, дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, которого арестовали по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Дьяков вины не признавал.

В частности, подробности противостояний были вскрыты в разбирательствах «ТТК-Екатеринбург» с упоминавшимся выше ООО «Экосистема-СМБ», совладельцем которого числится Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма. Пузанков, как сообщало издание, с мая 2024 года находится в розыске. Более того, Ленинский районный суд заочно арестовал бизнесмена: согласно открытым данным, речь идет об уголовном деле по части 4 статьи 159 УК РФ, а Пузанков считается участником разбирательств вокруг «ТТК-Екатеринбург».

Сейчас финансовый управляющий Пузанкова и «Экосистема-СМБ» пытаются оспорить выводы первой инстанции, о которых детально рассказывала «Правда УрФО». Параллельно медиа сообщают о новых обысках и задержаниях в рамках дела, упоминая фамилии сразу нескольких коммерсантов.

 qdhiqqxiqekidrtvls

Примечательно, что на фоне многочисленных скандалов «ТТК-Екатеринбург» и связанные структуры в целом активизировали претензионную работу. Так, фирма из Екатеринбурга подала иск к ООО «Торговый Дом БМЗ» (участник, согласно «Контур.Фокус», – ОАО «Белорусский Металлургический Завод-УК Холдинга «Беларусская Металлургическая Компания») о взыскании, судя по всему, более 52 млн рублей.

Кроме того, иск к ТД БМЗ практически на 20 миллионов подало ООО «Торговый Дом «Термодинамика», подконтрольное, согласно информации системы, «ТТК-Екатеринбург». Также «Термодинамика» требует более 66 миллионов с «Нефтяной компании «Янгпур» («дочка» республиканского унитарного предприятия ПО «Белоруснефть»). Показательно, что к этим разбирательствам уже присоединяется налоговая инспекция из Перми.

pravdaurfo.ru

Другие новости по теме:

В чеченскую колонию в срочном порядке возвращен Эмин Алиага-оглы Ахмедов
В чеченскую колонию в срочном порядке возвращен Эмин Алиага-оглы Ахмедов
Почему финны лишают семью Лидии Федосеевой-Шукшиной жилья и что ждёт других россиян с имуществом в Суоми?
Почему финны лишают семью Лидии Федосеевой-Шукшиной жилья и что ждёт других россиян с имуществом в Суоми?
Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией
Скандально известный украинский экс-банкир Денис Горбуненко оказался связан с Россией
Бывший вице-губернатор Липецкой области Илья Тугов заочно арестован по делу о злоупотреблениях полномочиями
Бывший вице-губернатор Липецкой области Илья Тугов заочно арестован по делу о злоупотреблениях полномочиями
Суд в Алматы отказал бизнесмену Токмади в условно-досрочном освобождении за убийство Ержана Татишева
Суд в Алматы отказал бизнесмену Токмади в условно-досрочном освобождении за убийство Ержана Татишева
Миллиарды исчезают, школы не строятся: скандал с Сапроненко и концессионными компаниями
Миллиарды исчезают, школы не строятся: скандал с Сапроненко и концессионными компаниями
Масштабная антикоррупционная операция на Кубани: задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский
Масштабная антикоррупционная операция на Кубани: задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский
Сотрудники «Сургутнефтегаза» обеспокоены кризисом на «Талаканнефти»
Сотрудники «Сургутнефтегаза» обеспокоены кризисом на «Талаканнефти»
Кремль воздержался от комментариев по поводу конфликта между Кадыровым и Керимовым
Кремль воздержался от комментариев по поводу конфликта между Кадыровым и Керимовым
Газпром испытывает изменения в руководящем составе
Газпром испытывает изменения в руководящем составе

Распечатать
17 апреля 2025 Тайны коррупции в блиндаже: кто является организатором схемы Старовойта?
17 апреля 2025 Девушке не вернули деньги за экскурсию после инцидента с атакой акулы на Мальдивах
17 апреля 2025 A fraudster with billion-dollar schemes in the image of a victim: Who ordered the "cleaning" of the criminal reputation of Alena Degrik-Shevtsova and her husband?
17 апреля 2025 Один из крупнейших производителей муки в России оказался на грани банкротства
17 апреля 2025 В Москве из-за оставленной под автомобилем муляжной бомбы были эвакуированы 350 человек
17 апреля 2025 Торговый дом «ВЭЛАН» подал иск против бывшего бенефициара ГК «Покровский» на сумму 1,3 миллиарда рублей из-за уклонения от налогов
17 апреля 2025 В Узбекистане ограничили доступ к Rutube
17 апреля 2025 Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим представителем в Конституционном суде Российской Федерации
17 апреля 2025 Задолженность «РЖДстрой» по налогам ставит под угрозу важные проекты компании
17 апреля 2025 Бывший министр труда Омской области Владимир Куприянов обвиняется в получении взятки
17 апреля 2025 Россия ответила на возможные поставки ракет Taurus
17 апреля 2025 Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания
17 апреля 2025 В Польше установили ограничения на фотосъемку вблизи оружейных и военных объектов
17 апреля 2025 США отклонили резолюцию ООН из-за «нецелесообразных» положений, касающихся Украины
17 апреля 2025 Бывший глава Волжского района приговорен к обязательным работам за халатность, повлекшую гибель пенсионерки
17 апреля 2025 На Бали бесследно исчез российский предприниматель
17 апреля 2025 Суд отказался смягчить приговор застройщику, который пытался дать взятку
17 апреля 2025 Бывший глава МЧС Крыма Садаклиев приговорен к 5,5 годам лишения свободы за получение взятки
17 апреля 2025 В Москве был найден мертвым Дмитрий Лукин, участник «Дома-2»
17 апреля 2025 Расследование уголовного дела против Павла Дурова во Франции продолжается