С 2022 года в Армению ввозится золото на миллиарды долларов, однако металл не задерживается в стране — объемы его экспорта в ОАЭ также достигают беспрецедентных величин. При этом из ОАЭ в Армению поступает поток, предположительно, наличных средств и ценных бумаг. Российскому бизнесу выгодно осуществлять торговлю золотом через Армению, так как в стране не взимается экспортная пошлина, а сделки через частных лиц позволяют избежать санкций.
Золото уходит с запада на восток
Золото стало одним из первых российских экспортных товаров, который попал под эмбарго в связи с полномасштабным вторжением в Украину. В июне 2022 года США запретили покупку у России этого драгоценного металла, который охарактеризовали как «крупнейший неэнергетический экспорт страны». Формально это эмбарго распространяется только на импорт в США.
Однако даже в том случае, если «запятнанное» золото покупает другая страна, оно остается непригодным для продажи в США, что означает, что банки не будут его покупать для инвестиций или торговли. Таким образом, в отличие от ограничений на импорт большинства других товаров, американское эмбарго на «банковское золото» автоматически становится глобальным.
В 2022–2023 годах поток российского золота повернул на восток: до начала полномасштабной войны оно экспортировалось в Великобританию, но с 2022 года основными получателями стали ОАЭ, Гонконг и Турция. Однако эти потоки сообщениям Hetq, Армения стала крупным экспортером золота. The Insider и Hetq выяснили, что практически всё это золото ввозилось из России.
С апреля 2023 года экспорт российского золота за пределы Евразийского экономического союза полностью остановился
Золотой поток объемом с ВВП
Согласно выяснил, что компания реэкспортирует из Армении крупные партии ювелирных изделий российского происхождения, выдавая их за произведенные в Армении. По всей видимости, «Ереванская ювелирная фабрика» служила каналом для «отбеливания» российского ювелирного продукта. Она закупала золото примерно у трех десятков российских компаний.
После введения санкций среди получателей золота в 2022 и 2023 годах были не только ювелирные фабрики и ООО с признаками подставных компаний, но и банки, такие как «Араратбанк» и «Конверс Банк». Однако к 2024 году армянские банкиры стали воздерживаться от таких рискованных шагов.
выяснил, что эта компания экспортирует большие объемы золота из Армении. Позже в разговоре с Hetq владелец компании сообщил, что он импортировал золото из Швейцарии и экспортировал его в Россию. В 2022 году эта компания импортировала и экспортировала российское золото в Турцию.
Обход пошлин и торговля за наличные
Платежи на миллиарды долларов, которые пришлось бы проводить через Армению в случае продажи золота за валюту в банках, вызвали бы подозрения. Более того, из-за санкций Россия как конечный получатель платежей столкнулась бы с очевидной проблемой использования этих валют для закупки других товаров.
При этом существует сравнимый по величине поток поступлений в Армению по товарной позиции, включающей «наличные деньги» и «облигации», следует из данных Observatory of Economic Complexity (OEC). В 2022 году такой импорт составил $1,45 млрд, и весь он шел из ОАЭ. Это может означать, в частности, ввоз наличных денег из Эмиратов в Армению.
Экономист Агаси Тавадян отмечает, что российские бизнесмены использовали Армению как транзитную страну для экспорта золота, потому что в России на него была установлена таможенная пошлина. Однако она не распространялась на экспорт в страны ЕАЭС.
«Российские бизнесмены сначала привозили это золото в Армению, а затем экспортировали его в Эмираты. Это было выгодно для них, так как из Армении экспортная пошлина на золото не взимается», — объясняет экономист.
Ответ Министерства экономики Армении
В Минэкономики Армении в ответ на запрос Hetq заявили, что экспорт российского золота, находящегося под эмбарго, может грозить Армении вторичными санкциями. Тем не менее, таких случаев пока не зафиксировано, подчеркнул генеральный секретарь ведомства Айказ Насибян.
Экспорт российского золота, находящегося под эмбарго, может грозить Армении вторичными санкциями
«Развитие ситуации находится под постоянным мониторингом Министерства экономики Армении, чтобы гибко реагировать на изменения», — заявил Насибян, добавив, что в ведомстве убеждены в эффективности мониторинговых инструментов, внедренных правительством.
Данные Статистической службы Армении показывают, что с мая 2024 года импорт и экспорт золота в Армении резко сократились по сравнению с первыми четырьмя месяцами года. Например, если в апреле из Армении было экспортировано 14,3 тонны золота, то в мае — лишь 3,7 тонны.