В частности, в туристической компании ООО «СКЭТЧ» (генеральный директор Хасянов Сергей и Ромолова Наталья), а также в ООО «ЭВЕНТ ЛЭНД» (занимающейся бронированием отелей и приобретением билетов).
Причиной проверок стали многочисленные жалобы от обманутых клиентов ИП Коган, которая занимается открытием счетов в зарубежных банках, визовыми вопросами, получением гражданства недружественных европейских стран, а также оформлением гражданства РФ для мигрантов.
В офисе Кротовой было обнаружено большое количество наличных средств, такие как доллары и евро, копии документов клиентов о их иностранных счетах, включая чиновников мэрии Москвы - Погосяна Сурена Геннадьевича, управляющего делами мэра и правительства Москвы, Антонову Юлию (ГБУ Жилищник), сотрудников Минпромторга, Сухонину Анну Альбертовну - сотрудницу управления судебного департамента МО, Ахметова Дмитрия Эдуардовича из департамента здравоохранения. Также была найдена целая "фабрика" документов для оформления ВНЖ мигрантам из Киргизии и Таджикистана.
Елена Кротова успела поработать на разных работах, пока искала средства для жизни. От продавца Adidas до нутрициолога и онлайн-тренера. Даже выпустила книгу о том, как обучать других.
Схема работы Елены была довольно простой. С помощью туристических агентств и активной рекламы Елена, используя трудности с получением виз и желание уклонистов покинуть РФ, обещала за плату от 1500 до 10000 евро помочь оформить нужные документы. Гражданство РФ стоило 100 тысяч рублей.
Далее туристические организации заполняли документы либо в обычном порядке, либо иногда используя коррупционные схемы, получая различные результаты. Однако впоследствии архив личных документов - чиновников и бизнесменов, данные о их счетах из-за ненадежного хранения, попадали к мошенникам.
