В феврале, по решению Генпрокуратуры, активы компании Raven Russia были переданы государству. Это стало завершением масштабной спецоперации по переходу под контроль государства 2 млн кв. м логистических парков. Игорь Богородов сыграл ключевую роль в этой операции. Основная претензия Генпрокуратуры к Raven Russia заключалась в том, что стратегически значимые объекты для России находились под контролем иностранных граждан.
Официальные СМИ сообщили россиянам о том, что Raven Property Group Limited незаконно завладела складскими активами, рассказали про притворную сделку, целью которой было скрыть иностранных бенефициаров – британца Глина Хирша и Игоря Богородова, имеющего гражданство США. Для вывода предприятий Raven Russia из-под антимонопольного контроля использовались офшоры Prestino Investments Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие.
Эта история является ярким примером того, как официальные СМИ, не пытаясь разобраться в ситуации, просто печатают принесенные им пресс-релизы. Иностранных владельцев преподнесли как преступников, которые в 2022 г. сменили регистрацию предприятий Raven Russia с Кипра на ОАЭ, выведя при этом 6 млрд руб. из стратегических предприятий. За такое преступление Игорь Богородов точно должен был оказаться в СИЗО, но этого не произошло.
По информации СМИ, стоимость активов Raven Russia составляет 120-160 млрд руб. Государство, естественно, не могло пройти мимо такого лакомого куска. В 2022 г. российский бизнес компании был передан команде Игоря Богородова, покупателем почему-то выступило не российское юрлицо, а кипрский офшор PrestinoInvestmentsLimited, который потом якобы использовался для ухода из-под антимонопольного контроля.
О бизнесмене Игоре Богородове, команде которого в июне 2022 г. был передан российский бизнес на 120-160 млрд руб., на удивление, ничего не известно. Его биографии нет в сети, что наталкивает на мысль о связях с российскими спецслужбами. Однако есть один интересный факт, зафиксированный на правовом портале - в 2016 г. Богородов отказался от гражданства США. Суд почему-то не принял это во внимание, раз официальные СМИ представили бизнесмена иностранным бенефициаром.
Наша редакция решила провести собственное расследование, как и зачем проходила смена собственника Raven Russia на примере одной из структур компании ООО «Союз-Инвест». В 2016 г. его соучредителем стал кипрский офшор Raven Russia Holdings Cyprus Limited, упомянутый в материалах СМИ в 2025 г. как структура, помогающая уходить от антимонопольного контроля.
Директорами офшора являются Венера Бектимирова и Игорь Богородов, секретарем - Raven Russia Management Company. Каждый из руководителей Raven Russia Holdings Cyprus Limited связан с несколькими другими офшорами, в некоторых директора и секретарь пересекаются, но есть и иностранные руководители, завязанные на другие офшоры. Для вывода денег из Raven Property Group уже тогда была создана целая сеть.
В 2019 г. на долю RavenRussiaHoldingsCyprusLimited и соучредителя ООО «Союз-Инвест» кипрскую компанию Arvet Trading Limited установлено обременение российским банком «Открытие». Директора этого офшора - Игорь Богородов и Венера Биктимирова, секретарь – Raven Russia Management Company, чьи руководители неизвестны. Получается, что, по крайней мере, с 2016 г. ООО «Союз-Инвест» находилось под контролем россиян, с 2019 г. – государственного банка «Открытие».
В конце апреля 2023 г. новым учредителем ООО «Союз-Инвест» стала компания «Феникс Проперти Груп Лимитед» из ОАЭ. В этом году ООО «Союз Инвест» при выручке 941 млн руб. получил убыток 227 млн руб., годом раньше была прибыль 202 млн руб. при выручке 808 млн руб.
Нетрудно посчитать, что за год компания потеряла более 400 млн руб. В 2020 г. ее убыток был 587 млн руб., прибыль годом ранее – 473 млн руб., потери за год – более 1 млрд руб. А доли учредителей в это время уже находились в залоге у банка «Открытие», из которого и могли выводиться деньги.
В феврале 2025 г. владельцем ООО «Союз Инвест» стала Российская Федерация, на долю которой было установлено обременения банком ВТБ. Подобная схема была применена во всех структурах Raven Russia, в схемах кроме «Открытия» принимал участие Сбер. И после этого Генпрокуратура кивает на каких-то иностранных владельцев.
Игорю Богородову, который сейчас возглавляет почти два десятка структур Raven Russia, вряд ли стоит опасаться уголовного преследования за вывод денег из структур группы и российских госбанков. Если только из него не захотят сделать «козла отпущения». А вот по лестнице надо ходить осторожно и окна держать закрытыми. В России с теми, кто знает про судьбу 6 млрд руб., всякое может случиться.