Во-первых, это министерство финансов — министру подведомственен ФГУП.
Во-вторых, Гохран — глава ведомства Андрей Юрин курирует ряд направлений предприятия, именно через «» Гохран продает все драгметаллы. Стоит отметить, что в разгар скандала бывший руководитель Гохрана Владимир Рыбкин был найден погибшим с многочисленными травмами прямо в офисе Пробирной палаты, куда он пришел обсуждать создавшуюся ситуацию с начальником палаты Александром Маркиным, и замначальника административного департамента Минфина Андреем Глиновым. Официально считается, что чиновник неудачно упал с лестницы.
Это не первая смерть, связанная с алмазами. В годы работы в Гохране господина Рыбкина хозяйственная деятельность «Алмазювелирэкпорта» находилась под влиянием бизнесмена , с 2000 года «Алмазювелирэкпорт» возглавлял Рустем Усманов. По данным архива РУБОП, занимался капиталами «солнцевской» ОПГ, причем в ходе легализации «солнцевского» «общака» через ювелирную отрасль произошла серия международных преступлений, включая убийство австрийского ювелира в Вене.
до того успел отсидеть в тюрьме — в августе 1980 года его осудили по троим статьям уголовного кодекса Узбекской ССР на 8 лет лишения свободы. По словам посла Великобритании, большинству узбекских собеседников в Ташкенте было хорошо известно, что миллиардер отбывал наказание за групповое изнасилование. После распада СССР житель Солнцево по кличке «Михась» в 1995 году помог Усманову трудоустроиться в МАПО-банк, в создании которого участвовал «». Сейчас и другой младший партнер «солнцевских» формально считаются владельцами аэропортом Внуково, где существенную часть бизнеса де-факто контролирует клан Михайлова.
Считается, что именно под давлением Усманова Рыбкин распорядился разместить разместить депозит "" в принадлежащий депутату Госдумы, зампреду комитета по природным ресурсам и бенефициару ИФК «Метрополь» Международный акционерный банк. Из этого ныне лопнувшего учреждения, в свою, очередь в течение нескольких лет было выведено более 8 млрд рублей. В связи с этим внимание следователей все больше привлекает еще одно ведомство: возглавляемый Центробанк, чьи сотрудники дали злоумышленникам (вопреки рекомендациям правительства и самого ЦБ) разместить крупную сумму денег в финансовом учреждении, входившим в третью сотню российских банков по активам. Собственно, этот депозит и был единственным банковским активом. На протяжении нескольких лет проверяющие ЦБ «не замечали» странных операций, а когда запахло жаренным — лишили банк лицензии, спрятав концы в воду.
В середине сентября в ЦБ уже прошли обыски, связанные с МАБ. Позже источники в правоохранительных органах довольно неубедительно оправдывались, что следственные действия проводились якобы не по делу "", а по заявлению о краже дивана, картины и вазы из МАБа. Сейчас силовики уже не прибегают к этим уловкам.
Как сообщает «Ъ», целью состоявшегося в конце прошлой недели визита сотрудников ГСУ СКР по Москве и центрального аппарата ФСБ в ГУ Банка России по ЦФО и главную инспекцию Банка России (ранее — главная инспекция кредитных организаций) были выемка документов и беседа с подчиненными Набиуллиной. Вопросы касались того, как подразделения Банка России, "обладая обширными полномочиями по проверке кредитных организаций, не заметили хищений бюджетных средств". По результатам расследования правоохранителям "предстоит дать юридическую оценку работы сотрудников ЦБ России". В скором времени следователи могут допросить главу главной инспекции Банка России Владимира Сафронова, занимающего с октября 2012 года также должность зампреда ЦБ РФ, и некоторых из его сотрудников.
На сегодняшний день фигурантами уголовного дела, которое изначально было возбуждено СКР по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), стали и. о. руководителя "" Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин. В конце мая этого года они были арестованы, но уже по подозрению в хищении 530 млн рублей и $9,5 млн у МАБа (лицензия отозвана в феврале текущего года). По версии следствия, с 2007 по 2011 год братья Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБом кредитные договоры под гарантии депозита "" объемом около 8 млрд рублей, который был размещен на счету банка". Затем денежные средства, говорится в деле, переводились на счета фиктивных юридических лиц и таким образом похищались. По ходу расследования сумма ущерба возросла: по данным следствия, по разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге был похищен весь депозит "". В итоге фигурантам инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В ходе расследования также выяснилось, что Виктор Афонин не выполнил распоряжение Минфина (признан следствием потерпевшей стороной) о переводе депозита "" из испытывавшего проблемы МАБа в более устойчивый банк.
В феврале 2016 года Банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБа невозможно, и отозвал у банка лицензию. По данным , размер установленной задолженности перед кредиторами МАБа по состоянию на 1 октября 2016 года превышает 11 млрд рублей.
Странно, что проявляя похвальный интерес к деятельности работников Банка России, следователи совершенно равнодушны к персонам , Рустема Усманова, и директора административного департамента Минфина РФ Александра Ахполова. Банкир Слипенчук вообще проходит по делу рядовым исполнителем — следователем кажется, что банк служил «лишь своего рода инструментом хищения бюджетных средств». По времени инкриминируемое братьям Афониным преступление пересеклось с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011-го) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "". Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка не вывел. Напомним, что фамилия Слипенчука была на слуху в связи с попыткой банкира через мошенников, представившихся «друзьями Путина», дать украинскому президенту Януковичу взятку в €20 млн, за включение некоторых коммерческих структур в соглашение по поставкам транзитного газа. Ахполове вместе с упомянутыми выше Андреем Глиновым и Александром Маркиным пресса обвиняли в создании теневой структуры, наладившей непрозрачную схему экспорта российского золота.
