Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела

Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела
Организаторы и участники Finiko стали фигурантами нового уголовного дела
В МВД завели очередное дело на создателей, а также постоянных членов финпирамиды Finiko. На этот раз их подозревают формирование ОПС (организованного преступного сообщества) с участием в нем.

Об этом пишет «Коммерсантъ». За эти противозаконные действия фигурантам дела может грозить до 20 лет заключения.

Согласно информации ведомства, казанская компания Finiko привлекала финансы вкладчиков с 2018 года. Тогда им пообещали доходность в каждом месяце от 20% до 30%. После соглашения деньги доверчивых людей попадали в распоряжение так называемых профессионалов, которые инвестировали их в цифровые активы, энергоресурсы и совершали иные действия на фондовом рынке. Однако в июне 2021 года Центробанк РФ объявил организацию финпирамидой, а уже в июле инвесторы перестали получать свои деньги. Таким образом был нанесён вред порядка 10 тыс. потерпевшим, общий ущерб составил около 5 млрд руб. Уже 10 создателей платформы, а также активных участников заключены под стражу, еще 12 в розыске.

О новом уголовном деле для 4 руководителей и 18 постоянных членов Finiko стало известно от официального представителя МВД Ирины Волк. Ранее их обвиняли в мошенничестве, совершенного организованной группой в особо крупном размере. Всего заведено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество», которые после отнесли к одному производству.

Ирина Волк отметила, что криминальную ячейку начали создавать четверо граждан РФ ещё в сентября 2018, а закончили её формирование в июле 2019 года. Она обладала сложным иерархическим управлением и состояла из отрядов, сформированных по региональном и функциональному принципам. Согласно данным МВД, управленцы знали о противозаконности своих действий, однако всё равно выполняли свои роли, которые им предписали организаторы.


Распечатать
13 марта 2025 Пресс-секретарь Песков объяснил редактирование видео с участием Путина в Курской области
13 марта 2025 Администрация Белого дома избегает обсуждения вопроса о санкциях против России в случае нарушения режима прекращения огня
13 марта 2025 Под Варшавой пропал советский танк Т-55
13 марта 2025 Ожидая условно-досрочного освобождения, Михаил Ефремов попал в больницу
13 марта 2025 «Мосотделстрой №1» остается в тени: Как компания «Еврометстрой» выигрывает тендеры на реновацию в Москве
13 марта 2025 Активистку Сашу Калистратову оштрафовали за публикации в СМИ
13 марта 2025 Один из администраторов криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещёков был задержан по запросу Соединённых Штатов
13 марта 2025 Парковки по цене квартир и VPN за счет муниципалитета: каким образом мэр Шутенков получает выгоду из воздуха
13 марта 2025 Трамп высказался о возможном компромиссе по украинской территории и упомянул вероятные санкции против России
13 марта 2025 Арест Эльмана Пашаева продлён в рамках дела о мошенничестве на сумму 18,5 миллионов рублей
13 марта 2025 Депутат Бундестага нанял себе помощника, связанного с Кремлем и ФСБ
13 марта 2025 Олег Дерипаска назвал условия, при выполнении которых возможно заключение перемирия на Украине
13 марта 2025 Организаторы похорон рискуют потерять миллион из-за использования хита Меладзе в видео с церемонии
13 марта 2025 Руководителя отделения РАНХиГС арестовали по обвинению в коррупции, связанной с дипломами
13 марта 2025 Министр транспорта Романенко получает дополнительные доходы: предпринимательская деятельность в Петербурге и спорные договоры
13 марта 2025 В российских городах Калуга, Саратов и Волгоград сообщили об угрозе атаки с использованием дронов
13 марта 2025 Во время прямой трансляции на улицах Токио была убита стример Айри Сато
13 марта 2025 В Воронежской области произошла атака беспилотников
13 марта 2025 Лейтенант ФСБ Баатр Болтыров был осужден на 9 лет лишения свободы за убийство сослуживца
12 марта 2025 Киркоров прощался с пластическими хирургами