Во вторник правоохранительные органы 14 государств ЕС обыскали порядка 200 объектов в рамках расследования, которое длится уже полтора года. В нем участвуют 9000 организаций и 600 специалистов по всему миру. Созданный Европолом Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC) направил в Португалию и Люксембург шесть следователей, которые будут помогать с мерами принудительного исполнения. Об этом OCCRP сказал представитель службы.
Как сообщает EPPO, в апреле 2021 года Налоговое управление Португалии начало проверку в отношении компании — производителя электроники: предприятие заподозрили в махинациях с НДС. Обычно НДС в Евросоюзе взимается при продаже продукта, как и налог на продажу.
Следователи заподозрили, что компания вступила в сговор с партнерами, чтобы уклониться от уплаты НДС с помощью схемы «карусель» — так называют длинную цепочку повторяющихся транзакций. Аудиторская проверка не выявила нарушений, но португальские власти сообщили о подозрениях в EPPO. Скоро к расследованию присоединились федеральные правоохранительные органы, эксперты по борьбе с финансовым мошенничеством и оперативно-разыскные службы.
По словам главного прокурора ЕС Лауры Кёвеши, они выявили «изощренную преступную индустрию», которая охватывала 36 стран по всему миру, включая почти весь ЕС. Ущерб от ее деятельности оценивается более чем в два миллиарда евро.
Считается, что это самое крупное дело о махинациях с НДС, которое когда-либо расследовали в ЕС. По данным EPPO, в мошенничестве, судя по всему, замешаны несколько хорошо подготовленных организованных преступных групп, которые сотрудничали на международном уровне «почти с промышленной логикой», раз нарушения столько лет не замечали.
Кёвеши убеждена, что схема оказалась успешной из-за «ограничений национальных налоговых и правоохранительных органов в том, что касается международных финансовых преступлений».
По оценкам Европола, мошенничество с НДС — самый прибыльный вид преступлений в ЕС; ежегодно бюджет недополучает из-за него порядка 50 миллиардов евро.
В EPPO говорят, что дело оказалось сложным, в расследовании участвовало более 9000 организаций, и одному государству было бы не под силу раскрыть его самостоятельно. Чтобы разоблачить схему, потребовались совместные усилия более десятка ведомств и органов.
«Когда речь идет о мошенничестве с НДС, ущерб можно оценить как относительно небольшой или несуществующий, иногда его даже сложно заметить. Чтобы увидеть общую картину, нужен вид с высоты птичьего полета», — сказала Кёвеши.
