Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США

Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding известного мошенника и кошелька Кремля с казахстанским гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.

Об этом стало известно телеканалу CNBC.

Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть, это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.

Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, офшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы».

Другие новости по теме:

Главу "Телты" подставил чекист
Главу "Телты" подставил чекист
Как объявленный в розыск владелец ГК "Монолит" привлек "решальщика"-рецидивиста к закрытию уголовного дела за "заказ" конкурента
Как объявленный в розыск владелец ГК "Монолит" привлек "решальщика"-рецидивиста к закрытию уголовного дела за "заказ" конкурента
"Намыть" на Струкова: деятельностью олигарха займется Бастрыкин
"Намыть" на Струкова: деятельностью олигарха займется Бастрыкин
Беглый Березин Андрей Валерьевич и крах Евроинвеста: стали известны подробности уголовных дел
Беглый Березин Андрей Валерьевич и крах Евроинвеста: стали известны подробности уголовных дел
Украинский олигарх Игорь Коломойский стал подозреваемым по делу о мошенничестве, к нему нагрянули с обыском сбушники
Украинский олигарх Игорь Коломойский стал подозреваемым по делу о мошенничестве, к нему нагрянули с обыском сбушники
У беглого олигарха Березина арестованы все счета, включая ближайших родственников опального бизнесмена?
У беглого олигарха Березина арестованы все счета, включая ближайших родственников опального бизнесмена?
Крипто-биржа «Binance» отказала в листинге скам-проекту Веном
Крипто-биржа «Binance» отказала в листинге скам-проекту Веном
«ОЭК» уходит в банкротство с долгами в 800 миллионов. Электросети из Санкт-Петербурга угрожают энергобезопасности на Урале
«ОЭК» уходит в банкротство с долгами в 800 миллионов. Электросети из Санкт-Петербурга угрожают энергобезопасности на Урале
«Балтымский агрокомплекс» втягивают в войну за земли под Екатеринбургом. МинАПК проверяет расходование субсидий
«Балтымский агрокомплекс» втягивают в войну за земли под Екатеринбургом. МинАПК проверяет расходование субсидий
Когда территории мало: Филипп Генс и Игорь Боровиков играют в "монополию"
Когда территории мало: Филипп Генс и Игорь Боровиков играют в "монополию"

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
13 мая 2025 В США россиянин угнал яхту стоимостью 2,5 миллиона долларов и попытался скрыться
13 мая 2025 Администрация Трампа аннулировала гранты Гарварда на сумму 450 миллионов долларов
13 мая 2025 «Путинский мафиози»: Илья Трабер предстанет перед судом за отмывание денег и связи с ОПГ «Тамбовская»
13 мая 2025 Жених Бородиной накануне свадьбы признался в своей зависимости
13 мая 2025 В Ростовской области закрыли роддом из-за нехватки медперсонала
13 мая 2025 В Москве оштрафовали владелицу магазина «Ведьмин путь»
13 мая 2025 Губернатор Денис Паслер запускает "избирательный экзамен" для команды Алексея Орлова
13 мая 2025 США разрабатывают законопроект, который обяжет компании Nvidia, Intel и AMD отслеживать использование своих видеокарт по всему миру
13 мая 2025 Как Николай Тюрников превратил страховые выплаты в миллиардные доходы на рынке пива
13 мая 2025 ВСУ нанесли удар по мосту в Курской области, и момент атаки был зафиксирован на видео
13 мая 2025 Власти Самарской области дали разрешение на строительство крематория в одном километре от жилых домов
13 мая 2025 Участник антикоррупционных расследований Дмитрий Саблин способствует продвижению кандидатов, лояльных Кремлю, в парламенты
13 мая 2025 В Москве произошёл пожар в многоквартирном жилом доме
13 мая 2025 США отправляют своих представителей для участия в переговорах между Украиной и Россией
13 мая 2025 Путин заявил, что продолжается массовый набор добровольцев в вооруженные силы
13 мая 2025 Девелопер Андрей Рябинский прокладывает путь к миллиардам через связи с элитой
13 мая 2025 В Министерстве иностранных дел России заявили о намерении продолжать диалог по вопросам, касающимся Украины
13 мая 2025 Фридрих Мерц пригрозил усилить санкции, если Москва не согласится на перемирие
13 мая 2025 Мужчина с молотком ограбил инвалида-колясочника в Перми