Как сообщает корреспондент The Moscow Post, банк "Северо-Восточный Альянс" взыскал более 900 млн рублей с ООО "Каффир", которое подконтрольно совладельцу "Право.Ру" Дмитрию Чиракадзе и Тимуру Валиеву. При этом Чиракадзе был бенефициаром кредитного учреждения, а Валиев - его акционером. Но несмотря на очевидную аффилированность, взыскать с бизнесменов деньги долгое время не могли - суды просто "отфутболивали" соответствующие заявления. Как уверяют злые языки, это может объясняться тем, что Чиракадзе имеет огромные связи в судейском корпусе, так как курирует все электронное правосудие. Бизнесмен также имеет обширные связи в бизнес-среде: через Валиева у него есть выход на Олега Дерипаску и сотрудничает с главой "Сбербанка" Германом Грефом.
Когда пошли "звоночки" о скором неминуемом крахе "Северо-Восточного Альянса", Валиев с Чиракадзе, видать, решили сохранить свой капитал. Для этого они могли реализовать такую схему: между банком и ООО "Нивел Груп" был заключен договор займа, по условиям которого кредитная организация передала компании обыкновенные именные акции ПАО "ГАЗПРОМ" в количестве 3 млн штук, общей стоимостью 729 млн рублей. Обратно "СВА" получил лишь 100 тысяч акций, а затем долг уступили ООО "Каффир", которое решило более ничего не возвращать.
Среди учредителей ООО "Нивел Груп" числятся Тимур Валиев и Любовь Орлова, супруга Чиракадзе. За "Каффиром" же стоит сам совладелец "Право.Ру" вместе с Валиевым. Получается, бизнесмены взяли в долг у самих себя? Ну а себе любимым, конечно, можно и миллионы простить. Вот только вкладчиков несчастного "СВА" такая душевная доброта, мягко говоря, не порадовала - тысячи людей потеряли свои деньги. А кредитное учреждение сейчас находится в стадии банкротства.
Тут надо отметить, что о "СВА" всегда шли неоднозначные разговоры. Так, Валиеву с Чиракадзе он достался от Михаила Живило - российского предпринимателя, который буквально сбежал за бугор, после того как стал подозреваемым в заказе покушения на тогдашнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в 2000 году, писал "Коммерсант".
Кроме того, эксперты и задолго да краха банка считали размещение там вкладов высоко рискованным занятием, ведь, например, организация не была включена в систему страхования вкладов. Центробанк же при отзыве лицензии дал банку достаточно жесткую характеристику. Такую, что диву даешься, почему к Чиракадзе с Валиевым до сих пор не наведались силовики.
"Бизнес-модель АКБ "СВА" (АО) была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов." - говорится в сообщении ЦБ.
Позднее АСВ (сейчас представляет интересы "Северо-Восточного Альянса") пришло к неутешительным выводам: стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере более 1,9 млрд рублей. Получается, более миллиарда были куда-то выведены. Надо полагать, в карманы Чиракадзе и Валиева?
Новости по теме: Зеленский признался, сколько миллионов заработал на "Квартале 95" в 2020 году
АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров банка 2,9 млрд рублей. Как писал "Рапси", в итоге было арестовано имущество трех членов советов директоров. Однако суд отклонил требование АСВ в части аналогичных требований к еще двенадцати лицам, контролировавших банк СВА - в том числе, и господина Чиракадзе.
Бизнес на судах
Невероятная удача, которая способствует господину Чиракадзе в деле ухода от уголовного преследования может объясняться тем, что он имеет нужные "подвязки" в судейском корпусе. Поговаривают, что средства из "СВА" выводились как раз в тот момент, когда бизнесмен активно развивал свое "правовое направление" - якобы за бесценок и даже в убыток обслуживал сайты, разрабатывал программы и т.д. для Верховного суда и других судов России. Как утверждают авторы портала "Русский криминал", якобы зарабатывать непосредственно на судейских сайтах предприниматель и не планировал - вначале нужно было задружиться со служителями Фемиды для решения проблем в судах собственного бизнеса. А потом, дескать, решение проблем в судах для очень состоятельных клиентов и стало главным бизнесом Чиракадзе. Если это действительно так, то становится понятно, почему в деле с банком-банкротом Чиракадзе как будто бы остается " в стороне".
К слову, АСВ не с первого раза добилось взыскания с ООО "Каффир". Согласно картотеке арбитражных дел, в первом иске, поданном еще в 2019 году, агентству было отказано.
Сам банк "Северо-Восточный Альянс" подавал в прошлом году заявление к ООО "Нивел Груп" и "Право.Ру", но в удовлетворении иска и в этот раз было полностью отказано. Что сказать, все это выглядит как минимум подозрительно.
Тем временем, Чиракадзе продолжает успешно сотрудничать на ниве госзаказов с судами разных инстанций. Слухачи называют его не иначе как "королем электронного правосудия". Так, у АО "Право.Ру" скопилось госзаказов на 235 млн рублей, в "топе" клиентов - ФГБУ ИАЦ Судебного Департамента и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
И никого, видимо, не смущает, что компания полностью принадлежит кипрской "ГРЕНСОН ФАЙНЕНШНЛ КОНСУЛЬТАНТ ЛИМИТЕД". Туда и могут "сливать" денежки, которые, в том числе, могли быть выведены из "Северо-Восточного Альянса"? Однако тут имеется и более интересный момент: согласно базе Opencorporates сейчас компания является неактивной аж с 2005 года.
Новости по теме: Биткоину прогнозируют подорожание до 100 тысяч долларов уже этом году
Как утверждают авторы телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", якобы негласным совладельцем "Право.Ру" считался Олег Свириденко, который недавно лишился поста зампредседателя Верховного суда, а затем был назначен на пост заместителя министра юстиции России. Он то и обеспечил тесное сотрудничество Чиракадзе со своими коллегами?
Товарищ олигархов
Однако не судами, как говорится, едиными. Господин Чиракадзе очевидно имеет и "подвязки" в бизнес-секторе. Так, давним деловым партнером и просто другом семьи является Тимур Валиев - замгендиректора по юридическим вопросам в EN + Олега Дерипаски. Главным юристом "Право.ру" был Александр Заблоцкис, который делегирован в директора по правовым вопросам "А1" Михаила Фридмана.
Кроме того, у Чиракадзе есть общий актив со "Сбербанком" – на пару с банком "Право.Ру" владеет ООО "Центр технологии банкротства". Получается, у Чиракадзе есть связи и в банковском секторе - правда, от краха его кредитного "детища" это не уберегло.
К слову, бизнес-интересы господина Чиракадзе не ограничиваются банками да электронными системами - он также занимается добычей угля. Насколько успешно - вопрос спорный, ведь у связанного с ним "Цветметрезерва" при нулевой выручке убытков на 190 тысяч рублей, а у "Разрез Кузнецкий Южный" при нулевой выручке, прибыль - минус 49 млн. При этом последнее предприятие успело "засветиться" в некрасивой истории. Как утверждали авторы телеграм-канала Readovka, якобы "СибГеоПроект" по заказу фирмы "терроризирует" жителей сел Черемза и Безруково - у строителей нет необходимых для начала работ документов, а разрез собираются оборудовать на землях сельхозназначения.
Однако несмотря на все некрасивые истории вокруг персоны Чиракадзе, он почему-то до последнего времени избегал претензий к себе. Этим он обязан своим многочисленным вероятным связям в судейском корпусе и бизнесе? Надо полагать, его приятели помогут ему решить и с нынешним взысканием 900 млн рублей?
