Организатором хищения денег со счета экс-чиновника оказался заключенный
Завершены следственные действия по резонансному уголовному делу о хищении свыше 30 млн руб. с банковского счета бывшего замглавы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Деньги пропали в то время, когда сам Олег Митволь находился в СИЗО как фигурант расследования мошенничества при строительстве красноярского метро. Следствие установило, что по поддельному паспорту экс-чиновника, а ныне бизнесмена злоумышленники заказали у сотового оператора дубликат сим-карты и таким образом получили доступ к его мобильному банку. Криминальную схему, по версии следствия, организовал неоднократно судимый Тимофей Шугаев, сам находившийся во время совершения преступления в московском следственном изоляторе.
В Красноярске завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 41-летнего Тимофеева Шугаева, который, по версии правоохранителей, опустошил банковский счет содержавшегося в СИЗО Олега Митволя. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала официальный представитель прокуратуры края Олеся Климова, добавив, что обвиняемый приступил к ознакомлению с материалами расследования.
Бывшего федерального чиновника Олега Митволя задержали в июне 2022 года. Ему предъявили обвинение в махинациях почти на 1 млрд руб. при проектировании первой линии красноярской подземки, которым занималась его компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». По решению суда бизнесмена отправили в местный СИЗО. Согласно материалам следствия, с 27 июня по 3 июля того же года с банковского счета Олега Митволя были похищены 30,1 млн руб.
В ноябре 2022 года региональный главк МВД России возбудил уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, наказание — лишение свободы на срок до десяти лет). Ключевым фигурантом расследования стал неоднократно судимый житель Белгородской области Тимофей Шугаев. На момент описанных в деле событий он находился в одном из столичных СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и оттуда по переписке в мессенджерах управлял сообщниками.
Следствие восстановило картину преступления.
В деле говорится, что участники группы достали поддельный паспорт на имя Олега Митволя.
Фиктивный документ вместе с заявлением о восстановлении сим-карты один из злоумышленников представил в офисе оператора сотовой связи в городе Павловский Посад в Подмосковье. С разрешения кредитной организации они заменили привязанный к банковскому счету номер телефона и таким образом получили доступ в «личный кабинет» интернет-банка. Кроме того, участники схемы добыли полные реквизиты банковских карт Олега Митволя с пин-кодами, что позволило подключить их к платежной системе MirPay, установленной на смартфоне для проведения бесконтактных операций.
В течение недели сбережения Олега Митволя были переведены на подконтрольные злоумышленникам счета, а затем обналичены.
Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов
Жителя Екатеринбурга Семена Ершова, который, по версии следствия, снимал деньги в банкоматах, задержали. Кроме того, в деле фигурируют несколько неустановленных лиц.
Расследование установило, что это далеко не первая схема, которую провернули задержанные. Дело Семена Ершова, которого судят отдельно, насчитывает два эпизода, дело Тимофея Шугаева — четыре. Тимофея Шугаева, который получил восемь лет колонии за мошенничество, этапировали из Москвы в Красноярск. На предварительном следствии он отрицал свою причастность к хищению денег.
Олег Митволь, осужденный на четыре с половиной года колонии за махинации при проектировании метрополитена, проходит по делу в качестве потерпевшего.
За время, что бизнесмен находится в СИЗО Красноярска, с его зарубежных счетов в ОАЭ было похищено еще 136,1 млн руб.
Обвиняемая, 67-летняя жительница Ярославля Елена Магомедселимова, считает следствие, представила в офисе банка в Дубае поддельную доверенность и попросила выдать ей наличные в валюте со счета клиента Митволя. Это дело еще расследуется.
