Офшоры (124)

Страницы (125): « -10 ‹ 119 120 121 122 123 124 125 › +10 »
Кудрин нашел «дыры» у Яковенко
Кудрин нашел «дыры» у Яковенко
Слетит ли Вадим Яковенко с поста главы Росимущества после подсчетов палаты Алексея Кудрина и участившихся «уголовных посадок» территориальных глав?
Офшоры 26 августа 2020
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Иск о конфискации недвижимости экс-владельцев ПриватБанка в США объясняет, почему Приватбанк в 2016 году пришлось спасать посредством национализации. Далее - выдержки из текста иска.
Офшоры 25 августа 2020
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
Редакция  продолжает публиковать результаты журналистского расследования на основе материалов, поступивших к нам от читателей, пострадавших от краха банка «Диалог-Оптим».
Офшоры 24 августа 2020
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему.
Офшоры 24 августа 2020
Кипр продал гражданство многим негодяям, включая украинцев — расследование
Кипр продал гражданство многим негодяям, включая украинцев — расследование
Расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них — украинцы.
Офшоры 23 августа 2020
Кто зарабатывает на свадьбах в экс-резиденции Дмитрия Медведева
Кто зарабатывает на свадьбах в экс-резиденции Дмитрия Медведева
Резиденция экс-премьера Дмитрия Медведева превратилась в усадьбу «Тайны Рублёва», где проводятся свадьбы и другие мероприятия, узнала редакция.
Офшоры 19 августа 2020
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Сенатор Бабаков заработал более полумиллиарда рублей за год. И это на фоне слухов о его причастности к масштабной коррупции, отмыванию денег, крушению банков и связях с сомнительными политическими силами в Европе.
Офшоры 19 августа 2020
Финансовая "турбулентность" Олега Тинькова
Финансовая "турбулентность" Олега Тинькова
Минюст США считает, что владелец "Тинькофф-банка" мог уклоняться от уплаты налогов через возможные махинации приобретением дорогих бизнес-джетов. Экстрадиция Тинькова в Штаты не за горами?
Офшоры 19 августа 2020
Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России
Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России
Щукин обвиняется в вымогательстве акций разреза «Инской», стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним на скамье два зама губернатора и начальники силовых ведомств. Пока идёт дело, активы Щукина распродаются и деньги утекают в Великобританию к его семье.
Офшоры 17 августа 2020
Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы
Вячеслав Кантор (в некоторых случаях он представляется Моше) «борется» за евреев направо и налево, поддерживая украинских националистов. Позиция интересная, отчасти из анекдотов про Одессу.
Офшоры 14 августа 2020
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года
Офшоры 12 августа 2020
В Евросоюзе обнаружены активы беглого российского банкира Бойкова
В Евросоюзе обнаружены активы беглого российского банкира Бойкова
В марте 2020 года обманутые вкладчики Межтрастбанка были вынуждены работать за правоохранителей в Москве: они сами выследили экс-президента этого банка Игоря Бойкова, который до этого более двух лет находился в федеральном и международном розыске.
Офшоры 12 августа 2020
Российские тайны Яна Марсалека
Российские тайны Яна Марсалека
Судьба бывшего операционного директора германской компании «Wirecard», международного авантюриста и мошенника Яна Марсалека до сих пор остается неизвестной.
Офшоры 12 августа 2020
Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке
Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке
Скандальная бизнесвумен Людмила Русалина рискует нарваться на уголовное производство.
Офшоры 12 августа 2020
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.
Офшоры 11 августа 2020
Страницы (125): « -10 ‹ 119 120 121 122 123 124 125 › +10 »
Лента новостей
02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области
02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио
02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины
02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск
02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством
02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода
02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост