Мошенничество (239)

Страницы (250): « -10 ‹ 236 237 238 239 240 241 242 › +10 »

Как украинцы лишаются денег в Freshforex: раскрыта схема

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Воры 16 февраля 2021

Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег

Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…

Деньги 16 февраля 2021

Али Реза Резазаде: мошенник, аферист и проходимец под личиной бизнесмена

Боец АТО: «Помощь для военных, которую собирает Али Реза Резаде, до них никогда не доходит»

Бандиты 15 февраля 2021

Так делают, чтобы избежать штрафа: Порошенко приехал в Раду с частично закрашенными номерами

Бывший президент, лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко приехал на согласительный совет в Верховную Раду на автомобиле с частично закрашенными номерами.

Бандиты 15 февраля 2021

Масштабы платежного мошенничества в Украине огромны

Всевозможные мошеннические схемы и «темы» в цифровой среде на глазах превращаются в основную криминальную угрозу для украинцев. Обнародованные на днях статистические данные банковского сектора показывают масштабы этого бедствия.

Бандиты 15 февраля 2021

Юрий Голик — теневой король тендеров

Мошенники продолжают входить в новую украинскую власть стройными рядами. Последним примером служит казинокрад Голик Юрий Юрьевич, за которым тянется шлейф коррупционных деяний не первый год.

Бандиты 15 февраля 2021

Агрессивность коллекторов и нарушения обработки персональных данных: на что жалуются в НБУ

В течение 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал 15 904 письменных обращения. В связи с расширением полномочий НБУ количество жалоб увеличилось.

Бандиты 15 февраля 2021

Железобетонная "крыша" Петренко дала трещину?

Бывшего "теневого хозяина Омской области" взяли по подозрению в мошенничестве, однако недоброжелатели приписывают ему и рейдерские захваты, и вывод активов, и взятки правоохранителям, чтобы те закрывали глаза на его деятельность.

Бандиты 15 февраля 2021

В США украинца осудили за кражу $3 млн с банковских счетов

В США осудили 38-летнего Александра Мусиенко за кражу более 3 млн долларов с банковских счетов американцев.

Бандиты 14 февраля 2021

Украинцев атакуют в соцсетях мошенники: как зарабатывают на "вакцине"

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины в конце прошлого месяца обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей, основной темой которой было начало вакцинации от коронавируса.

Бандиты 13 февраля 2021

Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

Силовики 12 февраля 2021

На Киевщине разоблачили схему прохождения экзамена студентами-медиками

В Киевской области правоохранители разоблачили мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности КРОК.

Взятки 11 февраля 2021

В Николаеве задержали подозреваемого в мошенничестве, деньги выбрасывали прямо из окна

Оперативники уголовного розыска задержали таксиста, которого считают участником схемы обмана пожилых людей.

Бандиты 11 февраля 2021

Замдиректора “Украэроруха” пытался кинуть фермеров на $100 тысяч

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч одному из заместителей директора госпредприятия “Украэрорух”.

Бандиты 11 февраля 2021

Мошенники из Одесского СИЗО убедили десятилетнюю девочку отдать им десятки тысяч гривен для спасения родителей

В Одесской области на территории СИЗО обнаружили телефонных мошенников, которым 10-летняя девочка отдала более 40 тысяч гривен.

Бандиты 10 февраля 2021

Страницы (250): « -10 ‹ 236 237 238 239 240 241 242 › +10 »

Лента новостей

20 апреля 2025 Трое американских чиновников, уволенных из-за утечек, обвинили Пентагон в распространении ложной информации

20 апреля 2025 В Москве на МКАД загорелась машина после аварии

20 апреля 2025 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,3 миллиона евро за преследование машиниста, выступающего против войны

20 апреля 2025 Итальянские учёные обнаружили микропластик в женских яичниках

20 апреля 2025 Израильские военные устранили одного из лидеров «Хезболлы» Хуссейна Али Насра

20 апреля 2025 Минэкономики запускает программу соглашений для устранения нарушений посредством инвестиций

20 апреля 2025 Миллиардер Абрамович в Екатеринбурге: стали известны детали визита

20 апреля 2025 В Нижегородской области из-за сухой травы сгорело шесть строений

20 апреля 2025 Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани

20 апреля 2025 Трамп обещает сделать Америку великой и богатой

20 апреля 2025 Российские банки несут убытки из-за своих мобильных операторов

20 апреля 2025 Трамп планирует провести сокращение и реорганизацию Государственного департамента США

20 апреля 2025 Воздействие тарифной войны: Boeing возвращает самолёт 737 MAX из Китая в США

20 апреля 2025 Новое предложение от Минэкономики: бизнесу будет предложено инвестировать вместо уплаты штрафов

20 апреля 2025 В Китае проведено испытание водородной бомбы без применения ядерных материалов

20 апреля 2025 Tesla отложила начало производства недорогого кроссовера в США

20 апреля 2025 Министерство внутренних дел Дагестана опровергло слухи о проведении рейдов против женщин в никабах

20 апреля 2025 Верховный суд США временно остановил депортацию венесуэльских мигрантов

20 апреля 2025 В Ростовской области судоходный путь был закрыт в результате аварии с теплоходом

20 апреля 2025 Жители Красноярского края выступают против отправки преступников на фронт вместо их наказания