Отмывание денег (37)

Страницы (44): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Тюрьмы 22 апреля 2021
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
В банду входили как минимум 25 человек. Украденные деньги они легализовали в Соединенных Штатах. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Бандиты 22 апреля 2021
Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
Конвертатор Круглов Константин Александрович и его криминальная мойка Универсум - первые в санкционном списке СНБО
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызванных санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими Совета нацбезопасности будут т. н. конвертаторы.
Бандиты 22 апреля 2021
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США
В банду входили как минимум 25 человек. Украденные деньги они легализовали в Соединенных Штатах. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.
Бандиты 22 апреля 2021
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Арестован создатель «прачечной» для Газпрома и РЖД
Источник Rucriminal.info рассказал, что арестован один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому.
Тюрьмы 22 апреля 2021
Костюк Василий Васильевич: обнальщик сядет или СНБО готовит новый «черный список»
Костюк Василий Васильевич: обнальщик сядет или СНБО готовит новый «черный список»
Конвертор Верланова и компании Костюк Василий Васильевич находится на территории Украины и может не успеть покинуть пределы страны. Вполне вероятно, что пандемия помешает обнальщику Костюку Василию Васильевичу оказаться вне зоны досягаемости СБУ.
Бандиты 20 апреля 2021
Ковертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович выводит украденное на Кипр: перечень фирм
Ковертатор и мойщик грязных денег Круглов Константин Александрович выводит украденное на Кипр: перечень фирм
В течение последнего месяца в информационном пространстве много обсуждений, вызывании санкциями СНБО против контрабандистов. В кулуарах активно обсуждают, что следующими будут конвертаторы.
Бандиты 19 апреля 2021
Круглов Константин Александрович — мойщик по кличке Круглый выводит на Кипр миллиардами через Universum group
Круглов Константин Александрович — мойщик по кличке Круглый выводит на Кипр миллиардами через Universum group
Санкции СНБО не пугают подпольного миллиардера-конвертатора Круглова Константина Александровича, так как Константину Круглову легко от них откупиться.
Бандиты 19 апреля 2021
Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Миллиарды в конвертах. Как власти собрались централизовать при помощи СНБО рынок обналички в Украине
Обнальщики и "конверты" сейчас на взводе.
Бандиты 16 апреля 2021
В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц
В Днепре разоблачили центр отмывания денег с оборотом 100 млн гривен в месяц
В Днепропетровской области разоблачила центр отмывания денег, с ежемесячным оборотом в 100 миллионов гривен. Об этом сообщает управление полиции региона.
Бандиты 16 апреля 2021
Почему уголовник и казнокрад Барбул Павел Алексеевич тратит миллионы на решения Печерского суда о блокировке СМИ?
Почему уголовник и казнокрад Барбул Павел Алексеевич тратит миллионы на решения Печерского суда о блокировке СМИ?
Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.
Бандиты 15 апреля 2021
Суд отказал казнокраду Павлу Барбулу в чести и достоинстве, купленное решение Печерского суда о блокировке СМИ - аннулировано
Суд отказал казнокраду Павлу Барбулу в чести и достоинстве, купленное решение Печерского суда о блокировке СМИ - аннулировано
Издание "Главком" выиграло в суде дело о своем закрытии и добилось, чтобы операторы и провайдеры, которые заблокировали сайт по требованию предыдущего решения суда, вновь его разблокировали.
Бандиты 15 апреля 2021
Бойко взялся за "Сиаб"
Бойко взялся за "Сиаб"
Миллиардер Олег Бойко, имеющий неоднозначную репутацию на банковском рынке, приобрел "Сиаб". На рынке высказывают опасения - а не станет ли учреждение "отмывочным" каналом?
Деньги 15 апреля 2021
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса
Конец кипрских оффшоров: остров требует назвать реальных владельцев бизнеса
Кипр, который долгое время был привлекательным местом для оффшоров и отмывания денег, меняет правила. Отныне в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране.
Офшоры 14 апреля 2021
Уголовник и казнокрад Павел Барбул решил купить решение Печерского суда для блокировки неугодных СМИ
Уголовник и казнокрад Павел Барбул решил купить решение Печерского суда для блокировки неугодных СМИ
Официальный сбор информации экс-чиновник приравнял ко вмешательству в личную жизнь.
Бандиты 13 апреля 2021
Страницы (44): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »
Лента новостей
20 апреля 2025 Убийство шабтая Калмановича организовали из тюрьмы
20 апреля 2025 A billionaire by calculation: how Tatyana Volodina inherited the empire of the late Maksim Klimov
20 апреля 2025 Протесты в Израиле: люди требуют освобождения заложников из сектора Газа
20 апреля 2025 Генерального директора ГК «Пикет» обвиняют в хищении двух миллиардов рублей
20 апреля 2025 Заместителю губернатора Вологодской области Денису Алексееву продлили срок заключения под стражу на два месяца
20 апреля 2025 «Пасхальное перемирие» России может оказаться политической ловушкой для Украины
20 апреля 2025 В Сахалинской области в порту Холмска произошла утечка топлива во время перекачки с танкера
20 апреля 2025 Многодетную мать из Курской области привлекут к суду за жестокое обращение с детьми
20 апреля 2025 В Донецке возник пожар после удара по промышленной зоне
20 апреля 2025 Беременная женщина в Хабаровске избила девушку, заподозрив своего мужа в неверности
20 апреля 2025 Отлетевшая шина снова оказалась на машине во время гонки в Санкт-Петербурге
20 апреля 2025 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обращается за поддержкой к Алексею Дюмину
20 апреля 2025 Патриарх Кирилл охарактеризовал Пасху как «день победы» над силами зла
20 апреля 2025 В Новокубанске подросток на мотоцикле погиб в аварии
20 апреля 2025 Китайская трастовая компания Zhongrong объявила о своей несостоятельности и готовится к ликвидации
20 апреля 2025 В Липецке супруги обнаружили, что на их новом автомобиле зарегистрирован посторонний человек
20 апреля 2025 Жена мобилизованного из Орска поделилась, как его забрали в армию снова после ранения
20 апреля 2025 В Иркутской области главу поселения снова отправили на фронт сразу после выборов
20 апреля 2025 Британские Королевские ВВС перехватили российские самолеты в рамках охраны воздушного пространства НАТО
20 апреля 2025 "Верните наших родных": семьи 55 солдат повторно обратились к Путину с просьбой