ООО ФК Леогейминг пей

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
Gambling mafia and offshore trail: How Artem Lyashanov turns bill_line into a "laundromat" for dirty money
A financial firm has become embroiled in a scandal amid allegations of money laundering for the gambling industry. LLC "Tech-Soft Atlas" (brand name "bill_line") and its actual manager, Artem Lyashanov, are attempting to use the court system to compel an online publication to remove articles that expose the company’s financial operations and its founder.
Воры 02 февраля 2025
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Артем Ляшанов и bill_line намерены восстановить свою репутацию через суд
Финтех-компания обвиняется в причастности к отмыванию денег игровой мафии.
Новости 12 января 2025
Махинации и отмывание денег: почему звезда финтеха Алена Шевцова взялась за зачистку информации о себе в Сети
Махинации и отмывание денег: почему звезда финтеха Алена Шевцова взялась за зачистку информации о себе в Сети
Скандально известная Алена Шевцова (Дегрик) начала чистить интернет от информации, которая разоблачает её махинации и может привести к большому тюремному сроку.
Офшоры 01 декабря 2024
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
The gambling sector in Ukraine: How Alyona Dehrik-Shevtsova and her iBox Bank are involved in laundering billions from illegal casinos
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
Новости 09 ноября 2024
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
От взлета до падения: как схемы Алены Шевцовой привели к краху Ibox Bank
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
Воры 08 ноября 2024
Financial manipulations and shadow connections of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with the gaming mafia
Financial manipulations and shadow connections of Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova with the gaming mafia
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
Новости 26 октября 2024
Shadow schemes of iBox: how Alyona Dehrik-Shevtsova’s terminals became part of the drug trade in Ukraine
Shadow schemes of iBox: how Alyona Dehrik-Shevtsova’s terminals became part of the drug trade in Ukraine
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
Воры 24 октября 2024
Millions through Ibox Bank: How schemer Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis control the online casino market
Millions through Ibox Bank: How schemer Alyona Shevtsova and Oleksandr Sosis control the online casino market
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent ‘schemers’ began to become active again.
Офшоры 23 октября 2024
Махинации и нелегальное казино: Как банкир Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок
Махинации и нелегальное казино: Как банкир Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова ведут борьбу за игорный рынок
Когда оглушительные звуки жестоких сражений стихли в окрестностях Киева и стало очевидно, что страна продолжит своё существование, активизировались временно замолчавшие “схематозники”.
Деньги 18 октября 2024
Скандал с bill_line: Артем Ляшанов и Алена Дегрик-Шевцова под прицелом СБУ за связи с игорным бизнесом
Скандал с bill_line: Артем Ляшанов и Алена Дегрик-Шевцова под прицелом СБУ за связи с игорным бизнесом
Имя Артема Ляшанова обычно ассоциируется у пользователей небанковских платежных систем с компанией bill_line, которую он возглавляет.
Новости 13 октября 2024
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Финансовые махинации и теневые связи владелицы «Айбокс Банка» Алены Дегрик-Шевцовой с игровой мафией
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Воры 11 октября 2024
Война за игорные миллионы: Что связывает схемщицу Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом?
Война за игорные миллионы: Что связывает схемщицу Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом?
Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».
Новости 08 октября 2024
Отмывание денег через игровые платформы, или Финансовая борьба в украинской игровой индустрии между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом
Отмывание денег через игровые платформы, или Финансовая борьба в украинской игровой индустрии между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом
В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.
Бандиты 07 октября 2024
Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
Воры 04 октября 2024
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Лента новостей
20 апреля 2025 Трое американских чиновников, уволенных из-за утечек, обвинили Пентагон в распространении ложной информации
20 апреля 2025 В Москве на МКАД загорелась машина после аварии
20 апреля 2025 ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,3 миллиона евро за преследование машиниста, выступающего против войны
20 апреля 2025 Итальянские учёные обнаружили микропластик в женских яичниках
20 апреля 2025 Израильские военные устранили одного из лидеров «Хезболлы» Хуссейна Али Насра
20 апреля 2025 Минэкономики запускает программу соглашений для устранения нарушений посредством инвестиций
20 апреля 2025 Миллиардер Абрамович в Екатеринбурге: стали известны детали визита
20 апреля 2025 В Нижегородской области из-за сухой травы сгорело шесть строений
20 апреля 2025 Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани
20 апреля 2025 Трамп обещает сделать Америку великой и богатой
20 апреля 2025 Российские банки несут убытки из-за своих мобильных операторов
20 апреля 2025 Трамп планирует провести сокращение и реорганизацию Государственного департамента США
20 апреля 2025 Воздействие тарифной войны: Boeing возвращает самолёт 737 MAX из Китая в США
20 апреля 2025 Новое предложение от Минэкономики: бизнесу будет предложено инвестировать вместо уплаты штрафов
20 апреля 2025 В Китае проведено испытание водородной бомбы без применения ядерных материалов
20 апреля 2025 Tesla отложила начало производства недорогого кроссовера в США
20 апреля 2025 Министерство внутренних дел Дагестана опровергло слухи о проведении рейдов против женщин в никабах
20 апреля 2025 Верховный суд США временно остановил депортацию венесуэльских мигрантов
20 апреля 2025 В Ростовской области судоходный путь был закрыт в результате аварии с теплоходом
20 апреля 2025 Жители Красноярского края выступают против отправки преступников на фронт вместо их наказания