Финансовые пирамиды (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Тернопольские корни, офшоры и крипта: что скрывается за «успешным» бизнесом Романа Фелика и Вадима Машурова

Когда появился так называемый «Международный инвестиционный фонд с британской регистрацией S-Group», многие разумные люди пытались предупредить, что это типичная финансовая пирамида.

Деньги 15 ноября 2024

Аферы пирамид Eternity Business и Danvel Group: кто «крышует» схемы криптомошенника Назара Бабенко?

Когда речь идет о публичных личностях, особенно в случаях, когда они стремятся улучшить свою репутацию, иногда стоит обращаться к доступным источникам информации.

Новости 08 ноября 2024

Тимур Турлов и Freedom Holding: финансовая пирамида под прикрытием инвестиций?

Удивительно, что казахстанский фиктивный миллиардер, чьи деньги отмывает мафия, и просто удачливый пирамидостроитель российской национальности Тимур Турлов снова отказывается раскрывать данные расследования, проведенного американской исследовательской компанией «Hindenburg Research» относительно его финансового холдинга Freedom Holding.

Офшоры 02 ноября 2024

Islam brothers’ dubious business practices raise red flags

Moyn Islam faces numerous accusations of involvement in Ponzi schemes. Is he a fraud? Discover the truth here.

Новости 01 ноября 2024

S-Group in the Forex market: how Roman Felik and Vadim Mashurov’s "trading robot" turned out to be a cover for a financial pyramid

Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.

Бандиты 26 октября 2024

В Пермском крае обнаружена масштабная финансовая пирамида с множеством пострадавших

В отличие от обычных финансовых пирамид, данная схема не имела ни юридического лица, ни вебсайта. Молодой предприниматель и инстаблогер по имени Тимофей Ходырев занимался приемом вкладов под завышенные проценты.

Новости 06 сентября 2024

Предпринимателя из Перми подозревают в создании финансовой пирамиды

Многочисленные люди обвинили предпринимателя из Перми в организации финансовой пирамиды. Ещё совсем недавно его социальные сети были полны фотографий роскошной жизни, а теперь аккаунты закрыты.

Новости 05 сентября 2024

Махинации и банк "Ассоциация": как аферист Тимур Турлов обогащается на выводе денег

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может оказаться под следствием в рамках уголовного дела, связанного с выводом средств из банка «Ассоциация».

Деньги 28 августа 2024

"Золотой запас" Рифата Гарипова и Флюра Галлямова потянул на 80 томов уголовного дела

Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.

Деньги 26 августа 2024

Две зеленоградские предпринимательницы организовали финансовую пирамиду с бытовой техникой

Они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.

Новости 24 июля 2024

Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов

От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.

Новости 23 июля 2024

Как Мойн Ислам использует финансовые пирамиды для стартапов

Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.

Деньги 14 июля 2024

Moyn Islam: Is he a scammer?

Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

Деньги 14 июля 2024

Пирамида Анатолия Сульянова на грани краха

Судя по информации, пирамида Анатолия Сульянова под названием "Лига Хардкор" вот-вот рассыплется.

Новости 09 июля 2024

В Башкирии заморожено расследование мошенничества вокруг "Club Exchange" и "Antares Limited"

В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.

Новости 01 июля 2024

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка

01 июня 2025 В Ленинградской области на заброшенной ферме двух учениц придавило бетонной плитой

01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков

01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек

01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области

01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие

01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине

01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии