обход санкций

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Как нефтяной миллиардер Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов
Как нефтяной миллиардер Вагит Алекперов и его «теневые помощники» обходят санкции с использованием офшоров и трастов
Крупнейший российский нефтяной магнат и основной владелец акций «Лукойла» Вагит Алекперов (под санкциями) разработал схему для обхода санкций.
Офшоры 03 июня 2025
В Украине введена уголовная ответственность за несоблюдение и обход экономических санкций СНБО
В Украине введена уголовная ответственность за несоблюдение и обход экономических санкций СНБО
Украинская Рада одобрила введение уголовной ответственности за несоблюдение и обход экономических санкций, установленных СНБО.
Новости 03 июня 2025
Coal to Poland via Swiss firm AB Energo AG: how Nikolai Korobovsky supplies Europe while evading sanctions
Coal to Poland via Swiss firm AB Energo AG: how Nikolai Korobovsky supplies Europe while evading sanctions
The reasons behind the increased attention of Kyrgyz law enforcement toward Nikolai Korobovsky have been revealed.
Воры 17 мая 2025
Белорусская компания «Изовак» осуществляла поставки оборудования для микрочипов российскому военно-промышленному комплексу, обходя санкции
Белорусская компания «Изовак» осуществляла поставки оборудования для микрочипов российскому военно-промышленному комплексу, обходя санкции
Пятая доля мирового рынка в своей области, среди клиентов — Apple, Tesla и Samsung — об этом с удовольствием рассказывали владельцы белорусского предприятия «Изовак» и других компаний, входящих в одноименную группу. 
Воры 12 мая 2025
Уголь в Польшу через швейцарскую AB Energo AG: как Николай Коробовский снабжает Европу, обходя санкции
Уголь в Польшу через швейцарскую AB Energo AG: как Николай Коробовский снабжает Европу, обходя санкции
Названы причины, по которым киргизские силовики заинтересовались Николаем Коробовским.
Воры 08 мая 2025
Миллиарды, недвижимость по всему миру и офшоры: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить санкции
Миллиарды, недвижимость по всему миру и офшоры: как Шухрат Ибрагимов помогает России обходить санкции
Казахстанский миллиардер с бельгийским паспортом Шухрат Ибрагимов, чья компания обвиняется в масштабной коррупции и таинственных смертях в Африке, продолжает наращивать свои активы.
Офшоры 25 апреля 2025
Во время санкций Индия использовалась для поставок Boeing и Airbus в Россию
Во время санкций Индия использовалась для поставок Boeing и Airbus в Россию
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Бандиты 05 апреля 2025
Конфиденциальные операции и миллиарды: каким образом Илан Шор помогает Кремлю обходить санкции
Конфиденциальные операции и миллиарды: каким образом Илан Шор помогает Кремлю обходить санкции
Илан Шор исчез из ЕГРЮЛ. Он зарабатывает миллиарды, помогая Кремлю обходить санкции.
Бандиты 02 апреля 2025
Беларусь приобретает подержанные самолёты Airbus, чтобы обойти ограничения
Беларусь приобретает подержанные самолёты Airbus, чтобы обойти ограничения
Беларусь приобретает старые самолёты в Африке, чтобы обойти санкции.
Новости 27 марта 2025
Танкеры из российского теневого флота представляют угрозу для безопасности в Средиземном море
Танкеры из российского теневого флота представляют угрозу для безопасности в Средиземном море
С момента начала конфликта в Украине западные государства наложили беспрецедентное количество санкций на Россию, чтобы ограничить возможности Москвы в финансировании оборонной отрасли.
Бандиты 13 марта 2025
The "Three Prices" network and the "Atalian" company of Vitaliy Sobolevskiy: How millions are laundered for the Russian elite under the guise of investments
The "Three Prices" network and the "Atalian" company of Vitaliy Sobolevskiy: How millions are laundered for the Russian elite under the guise of investments
Vitaliy Sobolevskiy, a Belarusian-Russian entrepreneur, operates an international enterprise that launders money for Russian authorities and facilitates the evasion of sanctions.
Бандиты 06 марта 2025
Бывший охранник Путина разбогател на незаконной транспортировке автомобилей иностранного производства
Бывший охранник Путина разбогател на незаконной транспортировке автомобилей иностранного производства
Санкции запрещают ввоз автомобилей в Россию, если их стоимость превышает 50 тысяч долларов, из США, Европы и Великобритании, однако их все равно доставляют через третьи страны.
Бандиты 06 марта 2025
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.
Бандиты 28 февраля 2025
Connections with the Kremlin elite, the KGB, and "business" built on blood: How the oligarch Vyacheslav Kantor became rich and what funds his lifestyle
Connections with the Kremlin elite, the KGB, and "business" built on blood: How the oligarch Vyacheslav Kantor became rich and what funds his lifestyle
Vyacheslav Kantor is an oligarch to whom the saying "I can account for all my millions except the first one" applies quite well. However, not entirely, as some aspects of his business remain less transparent than he asserts, with at least indirect evidence and witness accounts suggesting otherwise.
Деньги 27 февраля 2025
Nailya Asker-Zade: Economic commentator or Andrey Kostin’s elite escort with offshore ties?
Nailya Asker-Zade: Economic commentator or Andrey Kostin’s elite escort with offshore ties?
TV host Nailya Asker-Zade’s luxury property portfolio, including a villa valued at 20 billion rubles, was acquired through offshore companies associated with VTB head Andrey Kostin and billionaire Alexander Svetakov, owner of the Absolute company.
Воры 25 февраля 2025
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Лента новостей
06 июня 2025 Бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал депортировать Илона Маска
06 июня 2025 Марк Рютте провел сравнение между скоростью производства боеприпасов в России и в НАТО
06 июня 2025 Илон Маск инициировал обсуждение политического будущего США
06 июня 2025 Россия продала почти 19 тонн золота из ФНБ для инвестиций в инфраструктуру
06 июня 2025 В Омске пчёлы нанесли смертельные укусы собаке и ранили дачницу
06 июня 2025 В Латвии требуют провести расследование многомиллионных контрактов семейной компании мэра Резекне Александра Барташевича
06 июня 2025 В Подмосковье школьница провела два дня в реанимации после укуса змеи
05 июня 2025 Министерство обороны превратилось в организацию, занимающуюся рейдерством и воровством, грабя страну под прикрытием силовиков
05 июня 2025 Генеральная прокуратура объявила «Британский совет» нежелательной организацией
05 июня 2025 В Великобритании раскрыли секретный план на случай смерти Кейт Миддлтон
05 июня 2025 Трамп вновь разместил сообщение из своих социальных сетей, в котором поделился информацией о разговоре с Путиным
05 июня 2025 В Забайкальском крае суд вынес приговор хакерам, укравшим 20 миллионов рублей
05 июня 2025 Певица Мадонна опубликовала семейные фотографии с празднования 94-летия своего отца
05 июня 2025 Западные страны окажут Украине помощь на миллиарды
05 июня 2025 Бывший руководитель Казанского вокзала Черников арестован по обвинению в посредничестве при получении взятки
05 июня 2025 Атака на электростанции вызвала отключение электричества во множестве населённых пунктов Украины
05 июня 2025 Бастрыкин сообщил о причастности СБУ к террористическим актам в Брянской и Курской областях
05 июня 2025 Апти Алаудинов угрожал Арегу Щепихину пистолетом и критиковал власти за бездействие в отношении дела об оскорблениях чеченцев
05 июня 2025 На «Госуслугах» будет доступен раздел с информацией об адресах бомбоубежищ и эвакуационных пунктов по всей стране
05 июня 2025 Мать основателя сети Fish Point была обманута более чем на 100 миллионов рублей