Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино

Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Схемщица Алена Дегрик-Шевцова превратила Ibox Bank в «прачечную» для подпольного казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Об этом сообщает в Telegram СБУ.

По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Новости по теме: Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"

ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение. Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Национальным банком, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Как сообщалось, ранее первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял о причастности «IBOX BANK» и «Укргазбанка» к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 миллиардов гривен оборота в месяц. На следующий же день после этого заявления глава «Укргазбанка» Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию якобы из-за ухудшения состояния здоровья, а Нацбанк оштрафовал государственный «Укргазбанк» на 64,62 миллиона.

Напомним: акционерами IBOX BANK являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (Дегрик) (24,98% акций).

Как известно, фамилия Алены Шевцовой связана с серией криминальных скандалов вокруг нелегального гейминга, неуплаты налогов и «отмывания» денег в особо крупных размерах. Эксперты указывают, что именно Украина за короткий период превратилась в «столицу» нелегального гейминга на территории всего постсоветского пространства.

Алена Шевцова (предыдущая фамилия — Дегрик) — скандально известный участник рынка платежей, бенефициар и руководитель ПС «Леогейминг Пэй». Ее финансовые партнеры к 2021 году — инвестбанкир Вадим Гордиевский (9%) и граждане США Виктор Капустин (9%) и Юрий Каплун (20,5%).

«IBOX BANK» на ключевых должностях руководят лица, ранее работавшие с Шевцовыми. К примеру, член правления банка Светлана Гармаш, является казначеем в «Айбоксе» и контролирует платежи по игровому бизнесу, а ранее работала в ООО «ФК Леогейминг». Один из руководителей службы безопасности банка Александр Лукашенко, до 2019 года руководивший управлением надзора за исполнение законов НПУ.

Ее муж — Евгений Шевцов является официально самым богатым полицейским. Заместитель руководителя главного следственного управления Нацполиции. В своей декларации за 2020 год в разделе «Доходы» сообщил, что его семья заработала за прошлый год более 90 миллионов гривен, а в разделе «Денежные активы» общая сумма составила еще 94 миллиона гривен.

Так, собственные доходы Евгения Шевцова указаны в декларации в вполне приличной для его должности сумме — 412 тысяч гривен в год. Все остальное вроде бы заработала для семьи жена.

Безнаказанность Алены Шевцовой в период до 2020 года объясняется именно служебным положением ее нового мужа, развязавшего буквально войну против журналистов и общественных активистов, разоблачивших его жену на грязных сделках.

Масштабы этого криминального бизнеса таковы, что его в разное время гейминг «крышевали» глава МВД Арсен Аваков, позже предпочитал «не замечать» Денис Монастырский; сегодня это делает министр Игорь Клименко, прекрасно осведомленный о том, кто именно из его коллег из Нацполиции осуществляет оперативный контроль над преступным синдикатом.

Новости по теме: Россияне в течение года заглушили сигнал GPS на сотнях рейсов ВВС Британии

Интернациональная мафиозная структура (с центрами в Киеве и Москве), которая занимается этим уголовным процессом, буквально уничтожает Государство Украина, так как само существование этой транснациональной преступной организации невозможно без коррупции государственных институций — Верховной Рады, Кабинета министров, МВД, СБУ, возможно — должностных лиц Офис Президента.

Примечательно, что сегодня криминальным геймингом в Украине занимаются структуры с орбиты Игоря Коломойского — главного выгодоприобретателя прихода к власти «команды Зеленского». Которая только имитирует борьбу с ОПГ Коломойского, им самим и его криминальными структурами.

Правоохранительные структуры, которые должны с нелегальным геймингом бороться, также имитируют деятельность на этом направлении.

Другие новости по теме:

Легендарный вор в законе Джемал Мурадян: из мертвых в живые и снова в тюрьму
Легендарный вор в законе Джемал Мурадян: из мертвых в живые и снова в тюрьму
Алтайский "Листок" выпустил следующий материал о фейках на тему армии
Алтайский "Листок" выпустил следующий материал о фейках на тему армии
Банковские махинации Оctobank: как отмывались миллиарды из России
Банковские махинации Оctobank: как отмывались миллиарды из России
Администрация Энгельса требует сноса незаконных построек на берегу Волги: поданы иски против предпринимателей
Администрация Энгельса требует сноса незаконных построек на берегу Волги: поданы иски против предпринимателей
Видео о прибытии Шакро Молодого в СИЗО были удалены с YouTube по требованию властей
Видео о прибытии Шакро Молодого в СИЗО были удалены с YouTube по требованию властей
Расследование против руководства пермского завода «Тельта»: предательство в рядах военных
Расследование против руководства пермского завода «Тельта»: предательство в рядах военных
Арбитражный суд наложил штраф на тюменскую строительную компанию "ИНКО и К" за несоблюдение установленных сроков выполнения предписаний
Арбитражный суд наложил штраф на тюменскую строительную компанию "ИНКО и К" за несоблюдение установленных сроков выполнения предписаний
Суд изменил юрисдикцию дела о вымогательстве активов из-за связей обвиняемых с правоохранительными органами
Суд изменил юрисдикцию дела о вымогательстве активов из-за связей обвиняемых с правоохранительными органами
Тайна успеха: как Николай Удянский стал почетным консулом Румынии и повлиял на поставки ПВО
Тайна успеха: как Николай Удянский стал почетным консулом Румынии и повлиял на поставки ПВО
В Ульяновске планируется строительство защитной буферной зоны
В Ульяновске планируется строительство защитной буферной зоны

Распечатать
24 января 2025 Дорого, рискованно и необратимо: россиянки тратят миллионы на изменение цвета глаз
24 января 2025 Многомиллиардные долги "Антипинского НПЗ" были проданы за миллион рублей
24 января 2025 Мусорный кризис в Нягани: какие последствия может вызвать закрытие полигона рядом с аэропортом
24 января 2025 Илон Маск выразил недовольство своей социальной сетью X
24 января 2025 Жительница Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, осталась в холодной квартире без электричества и воды
24 января 2025 Лже-СОБРовцы вымогали миллионы у военных и предпринимателей в Ростовской области
24 января 2025 Компания задержанного заместителя мэра Красноярска планирует строительство в охраняемой зоне парка
24 января 2025 Кристина Асмус посетила премьеру фильма "Лотерея" после того, как получила травму
24 января 2025 Вологодские предприниматели уезжают из региона из-за строгих мер губернатора Филимонова
24 января 2025 В Новокузнецке лёд разбил стекло автомобиля, едва не убив водителя
24 января 2025 Республиканец предложил внести поправку в Конституцию США с целью продления срока президентства Трампа
24 января 2025 В Казахстане объяснили, почему расшифровки черных ящиков отличаются от опубликованных материалов
24 января 2025 Власти Калифорнии выделят более 2,5 миллиарда долларов на устранение последствий лесных пожаров
24 января 2025 Состояние серьезно больного Александра Збруева ухудшилось
24 января 2025 Днепровский суд прекратил дело против "вора в законе" Пааты Чхартишвили
24 января 2025 В США возведут элитное убежище для миллиардеров
24 января 2025 Criminal schemes of Timur Turlov: How a Kazakh fraudster profits from the state
24 января 2025 Ликсутов покидает пост, РЖД остаётся: как теперь изменится структура власти?
24 января 2025 Россия настаивает на том, чтобы Запад предоставил гарантии о неприсоединении Украины к НАТО
24 января 2025 Трамп осуществляет план по депортации миллионов нелегальных мигрантов